海通证券分析 报告？金融机构交易监控标准包括但不限于客户Identity金融机构交易监控标准包括但不限于客户身份和行为，交易的来源、金额、频率、流向和性质异常。并应参考以下因素:(1)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱和反恐怖融资法规和指引、风险提示、洗钱类型-3报告和风险评估报告；(2)公安机关、司法机关出具的犯罪情况分析、风险提示、犯罪类型报告、工作报告；(三)本机构资产规模、地域分布、业务特征、客户 group、交易特征、洗钱和恐怖融资风险评估结论；经济活动的四大功能是什么分析 报告。
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